審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會審議的事項主要包括:
›財務報表;
›稽核及會計政策與程序;
›內部控制制度暨相關之政策與程序;
›重大之資產或衍生性商品交易;
›重大資金貸與背書或保證;
›募集或發行有價證券;
›衍生性金融商品及現金投資情形;
›法規遵循;
›經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突;
›申訴報告;
›防止舞弊計劃及舞弊調查報告;
›簽證會計師資歷、獨立性及績效評量;
›簽證會計師之委任、解任或報酬;
›財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,董事會並於民國一百零六年六月二十八日任命蹇良聰先生為審計委員會主席。

審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由一位獨立董事組成。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成,董事會並於民國一百零六年六月二十八日任命傅幼軒先生為薪酬委員會主席。董事長應被邀請列席參加所有會議,但於討論其薪酬時予以迴避。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助評估經理人之薪酬。

薪酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程規範至少每年召開兩次常會。

委員會成員

姓 名 審計委員會 薪酬委員會
蹇良聰 (獨立董事) V (主席) V
蔡憲唐 (獨立董事) V V
傅幼軒 (獨立董事) V V (主席)