獨立董事、與內部稽核主管及會計師之溝通情形
 
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
      1.    本公司內部稽核主管定期於每季至少一次召開審計委員會,議中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。
      2.本公司簽證會計師於每年度審計委員會議中,針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告。
      3.並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。

109年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形

日期溝通方式溝通重點獨立董事意見
109/03/26 審計委員會1. 108年度稽核計畫項目執行情形及其結果報告。

2. 說明修正本公司109年稽核計劃案
3. 108年度內部控制制度聲明書報告。
本次會議無意見
109/05/08 審計委員會109年第ㄧ季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見
109/08/11 審計委員會109年第二季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見
109/11/10 審計委員會109年第三季稽核業務執行情形報告。

本次會議無意見
110/3/25 審計委員會1. 109年度稽核計畫項目執行情形及其結果報告。
2. 109年度內部控制制度聲明書報告。
本次會議無意見

109年度獨立董事與會計師溝通情形

日期溝通方式溝通重點獨立董事意見
109/03/26審計委員會會計師針對108年度個體及合併財務報告事項進行說明及溝通。本次會議無意見
109/05/08審計委員會會計師針對109年第一季合併財務報告事項進行說明及溝通。本次會議無意見
109/08/11審計委員會會計師針對109年第二季合併財務報告事項進行說明及溝通。本次會議無意見
109/11/10審計委員會會計師針對109年第三季合併財務報告事項進行說明及溝通。本次會議無意見
110/3/25 審計委員會會計師針對109年度個體及合併財務報告事項進行說明及溝通本次會議無意見