董事會組織及職責

一、本公司依公司章程設立5~9人的董事席次(包含三席獨立董事)，並於100年6月成立審計委員會。

二、本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務所之一，對於其直接或間接利害關係已予迴避，並無欠缺獨立性之情事。

三、董事資格條件審查。

委員簡歷及職責

職稱	姓　名	性別	主要經（學）歷
董事長	光芯股份有限公司代表人：尤惠法	男	中山大學管理學院碩士立宇高新科技(股)董事長
董事	光芯股份有限公司代表人：林淑芬	女	美國貝克大學管理學院碩士立宇高新科技(股)公司董事
董事	進元投資股份有限公司代表人：胡博仁	男	國立成功大學工業管理研究所碩士安侯建業會計師事務所審計部經理私立中國科技大學國貿系專任講師私立中原大學會計系兼任講師國立中山大學高階經營碩士班(EMBA)
董事	永興亨投資有限公司代表人：李雄慶	男	國立中山大學EMBA 舊振南食品股份有限公司董事長永興亨投資有限公司董事長
董事	立宇高新科技股份有限公司代表人：張晋誠	男	中原大學會計系學士勤業會計師事務所協理眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
董事	立宇高新科技股份有限公司代表人：邱基峻	男	德國杜賓根大學法學博士台灣高雄法院法官金石國際法律事務所合夥律師經典國際法律事務所主持律師
獨立董事	蔡憲唐	男	美國普渡大學管理學院博士國立中山大學教授
獨立董事	蹇良聰	男	臺灣大學管理學院會計系蹇良聰會計師事務所執業會計師
獨立董事	傅幼軒	男	中原大學機械學士美國西岸大學企管碩士蒙恬科技公司獨立董事群光電能公司獨立董事敦南科技股份有限公司董事德律科技(股)公司薪酬委員

四、董事會成員多元化政策
董事多元化政策，有關董事會成員組成之多元化方針，本公司「公司治理守則」第 20 條第 3 項，已揭示董事會成員組成應考量「基本條件與價值」（包含性別等）、「專業知識與技能」（包含專業背景等）等多元面向。於實際執行上，本公司現任 9 位董事會成員中有 1 位為女性，每位成員各具經營管理、財務會計、法律、統計精算、相關產業經驗等領域之專長與實務經驗，已符合前揭規定所揭示之多元化方針：

五、董事會績效評估
本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並經董事會決議通過。
本公司至少每年需執行一次董事會績效評估，應於次ㄧ年度第一季前完成。

(一)整體董事會問卷含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
(二)董事成員問卷含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
(三)功能性委員會問卷含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。

董事會績效評估結果	檔案
109年度	PDF 下載