董事會組織及職責
一、本公司依公司章程設立5~9人的董事席次(包含三席獨立董事)，並於100年6月成立審計委員會。
二、本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務所之一，對於其直接或間接利害關係已予迴避，並無欠缺獨立性之情事。
三、董事資格條件審查。
委員簡歷及職責
| 職 稱 | 姓 名 | 性別 | 主要經（學）歷 |
| 董事長 | 光芯股份有限公司 代表人：尤惠法 |
男 | 中山大學管理學院碩士 立宇高新科技(股)董事長 |
| 董 事 | 光芯股份有限公司 代表人：林淑芬 |
女 | 美國貝克大學管理學院碩士 立宇高新科技(股)公司董事 |
| 董 事 | 進元投資股份有限公司 代表人：胡博仁 |
男 | 國立成功大學工業管理研究所碩士 安侯建業會計師事務所審計部經理 私立中國科技大學國貿系專任講師 私立中原大學會計系兼任講師 國立中山大學高階經營碩士班(EMBA) |
| 董 事 | 永興亨投資有限公司 代表人 ：李雄慶 |
男 | 國立中山大學EMBA 舊振南食品股份有限公司董事長 永興亨投資有限公司董事長 |
| 董 事 | 立宇高新科技股份有限公司 代表人 ：張晋誠 |
男 | 中原大學會計系學士 勤業會計師事務所協理 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 |
| 董 事 | 立宇高新科技股份有限公司 代表人 ：邱基峻 |
男 | 德國杜賓根大學法學博士 台灣高雄法院法官 金石國際法律事務所合夥律師 經典國際法律事務所主持律師 |
| 獨 立 董 事 |
蔡憲唐 | 男 | 美國普渡大學管理學院博士 國立中山大學教授 |
| 獨 立 董 事 |
蹇良聰 | 男 | 臺灣大學管理學院會計系 蹇良聰會計師事務所執業會計師 |
| 獨 立 董 事 |
傅幼軒 | 男 | 中原大學機械學士 美國西岸大學企管碩士 蒙恬科技公司獨立董事 群光電能公司獨立董事 敦南科技股份有限公司董事 德律科技(股)公司薪酬委員 |
四、董事會成員多元化政策
董事多元化政策，有關董事會成員組成之多元化方針，本公司「公司治理守則」第 20 條第 3 項，已揭示董事會成員組成應考量「基本條件與價值」（包含性別等）、「專業知識與技能」（包含專業背景等）等多元面向。於實際執行上，本公司現任 9 位董事會成員中有 1 位為女性，每位成員各具經營管理、財務會計、法律、統計精算、相關產業經驗等領域之專長與實務經驗，已符合前揭規定所揭示之多元化方針：
| 五、董事會績效評估 | ||
| 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並經董事會決議通過。 | ||
| 本公司至少每年需執行一次董事會績效評估，應於次ㄧ年度第一季前完成。 | ||
| (一)整體董事會問卷含括下列五大面向： | ||
| 一、對公司營運之參與程度。 | ||
| 二、提升董事會決策品質。 | ||
| 三、董事會組成與結構。 | ||
| 四、董事之選任及持續進修。 | ||
| 五、內部控制。 | ||
| (二)董事成員問卷含括下列六大面向： | ||
| 一、公司目標與任務之掌握。 | ||
| 二、董事職責認知。 | ||
| 三、對公司營運之參與程度。 | ||
| 四、內部關係經營與溝通。 | ||
| 五、董事之專業及持續進修。 | ||
| 六、內部控制。 | ||
| (三)功能性委員會問卷含括下列五大面向： | ||
| 一、對公司營運之參與程度。 | ||
| 二、功能性委員會職責認知。 | ||
| 三、提升功能性委員會決策品質。 | ||
| 四、功能性委員會組成及成員選任。 | ||
| 五、內部控制。 | ||