董事會組織及職責

一、本公司依公司章程設立5~9人的董事席次(包含三席獨立董事),並於100年6月成立審計委員會。

二、本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務所之一,對於其直接或間接利害關係已予迴避,並無欠缺獨立性之情事。

三、董事資格條件審查。

委員簡歷及職責

職 稱 姓 名 性別 主要經(學)歷
董事長 光芯股份有限公司
代表人:尤惠法
中山大學管理學院碩士
立宇高新科技(股)董事長
董 事 光芯股份有限公司
代表人:林淑芬
美國貝克大學管理學院碩士
立宇高新科技(股)公司董事
董 事 進元投資股份有限公司
代表人:胡博仁
國立成功大學工業管理研究所碩士
安侯建業會計師事務所審計部經理
私立中國科技大學國貿系專任講師
私立中原大學會計系兼任講師
國立中山大學高階經營碩士班(EMBA)
董 事 永興亨投資有限公司
代表人 :李雄慶
國立中山大學EMBA
舊振南食品股份有限公司董事長
永興亨投資有限公司董事長
董 事 立宇高新科技股份有限公司
代表人 :張晋誠
中原大學會計系學士
勤業會計師事務所協理
眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
董 事 立宇高新科技股份有限公司
代表人 :邱基峻
德國杜賓根大學法學博士
台灣高雄法院法官
金石國際法律事務所合夥律師
經典國際法律事務所主持律師
獨 立
董 事
蔡憲唐 美國普渡大學管理學院博士
國立中山大學教授
獨 立
董 事
蹇良聰 臺灣大學管理學院會計系
蹇良聰會計師事務所執業會計師
獨 立
董 事
傅幼軒 中原大學機械學士
美國西岸大學企管碩士
蒙恬科技公司獨立董事
群光電能公司獨立董事
敦南科技股份有限公司董事
德律科技(股)公司薪酬委員