董事會組織及職責

一、本公司依公司章程設立5~9人的董事席次(包含三席獨立董事),並於100年6月成立審計委員會。

二、本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務所之一,對於其直接或間接利害關係已予迴避,並無欠缺獨立性之情事。

三、董事資格條件審查。

委員簡歷及職責

職 稱 姓 名 性別 主要經(學)歷
董事長 光芯股份有限公司
代表人:尤惠法
中山大學管理學院碩士
立宇高新科技(股)董事長
董 事 光芯股份有限公司
代表人:林淑芬
美國貝克大學管理學院碩士
立宇高新科技(股)公司董事
董 事 進元投資股份有限公司
代表人:胡博仁
國立成功大學工業管理研究所碩士
安侯建業會計師事務所審計部經理
私立中國科技大學國貿系專任講師
私立中原大學會計系兼任講師
國立中山大學高階經營碩士班(EMBA)
董 事 永興亨投資有限公司
代表人 :李雄慶
國立中山大學EMBA
舊振南食品股份有限公司董事長
永興亨投資有限公司董事長
董 事 立宇高新科技股份有限公司
代表人 :張晋誠
中原大學會計系學士
勤業會計師事務所協理
眾嘉聯合會計師事務所主持會計師
董 事 立宇高新科技股份有限公司
代表人 :邱基峻
德國杜賓根大學法學博士
台灣高雄法院法官
金石國際法律事務所合夥律師
經典國際法律事務所主持律師
獨 立
董 事
蔡憲唐 美國普渡大學管理學院博士
國立中山大學教授
獨 立
董 事
蹇良聰 臺灣大學管理學院會計系
蹇良聰會計師事務所執業會計師
獨 立
董 事
傅幼軒 中原大學機械學士
美國西岸大學企管碩士
蒙恬科技公司獨立董事
群光電能公司獨立董事
敦南科技股份有限公司董事
德律科技(股)公司薪酬委員

四、董事會成員多元化政策
董事多元化政策,有關董事會成員組成之多元化方針,本公司「公司治理守則」第 20 條第 3 項,已揭示董事會成員組成應考量「基本條件與價值」(包含性別等)、「專業知識與技能」(包含專業背景等)等多元面向。於實際執行上,本公司現任 9 位董事會成員中有 1 位為女性,每位成員各具經營管理、財務會計、法律、統計精算、相關產業經驗等領域之專長與實務經驗,已符合前揭規定所揭示之多元化方針:

五、董事會績效評估
                 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,並經董事會決議通過。
                 本公司至少每年需執行一次董事會績效評估,應於次ㄧ年度第一季前完成。
                 (一)整體董事會問卷含括下列五大面向:
                       一、對公司營運之參與程度。
                       二、提升董事會決策品質。
                       三、董事會組成與結構。
                       四、董事之選任及持續進修。
                       五、內部控制。
                 (二)董事成員問卷含括下列六大面向:
                       一、公司目標與任務之掌握。
                       二、董事職責認知。
                       三、對公司營運之參與程度。
                       四、內部關係經營與溝通。
                       五、董事之專業及持續進修。
                       六、內部控制。
                 (三)功能性委員會問卷含括下列五大面向:
                       一、對公司營運之參與程度。
                       二、功能性委員會職責認知。
                       三、提升功能性委員會決策品質。
                       四、功能性委員會組成及成員選任。
                       五、內部控制。
董事會績效評估結果 檔案
109年度PDF 下載