股東會資訊

1.股東會資訊(股票代號:3593)

2.股東會年報資料

3.股東會及董事會重要決議:

開會日期會議主題重要決議事項議事錄  
107/11/10第六屆第十次董事會案由一:本公司一○七年第三季合併財務報表案。
案由二:取消本公司為子公司力銘塞席爾有限公司背書保證額度案。
案由三:本公司新增資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司案。
案由四:子公司蘇州隆登電子科技有限公司擬以自地委建廠房案。
案由五:一○八年稽核計劃案。
案由六:聘任蘇正輝先生擔任財會行政處副總經理及薪酬說明。
案由七:會計主管及財務主管暨發言人異動案。
第六屆第十次董事會
107/09/06第六屆第九次董事會案由:訂定本公司減資換股基準日暨減資換發股票作業計畫等相關事宜案。第六屆第九次董事會
107/08/06第六屆第八次董事會案由一:本公司一○七年第二季合併財務報表案。
案由二:代子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案。
案由三:本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。
案由四:修訂本公司及子公司「背書保證作業辦法」案。
案由五:擬訂定本公司107年減資基準日案。
案由六:代子公司蘇州隆登電子科技有限公司總經理異動案。
第六屆第八次董事會
107/06/29一Ο七年股東常會1.一Ο六年度營業報告書、財務報表案
2.一Ο六年度盈虧撥補案
3.擬辦理減資彌補虧損案
4.修訂「董事選舉辦法」案
5.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
6.修訂「公司章程」案
7.補選第六屆董事三席
一Ο七年股東常會
107/05/09第六屆第七次董事會案由一:本公司一○七年第一季合併財務報表案。
案由二:代子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案。
案由三:子公司樂陽投資股份有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度註銷案。
案由四:本公司為子公司力銘塞席爾有限公司背書保證額度新增案。
案由五:子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度新增案。
案由六:本公司申請金融機構授信額度案。
案由七:修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案。
案由八:本公司一○七年度擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
案由九:修訂本公司「公司章程」案。
案由十:本公司總經理請辭案。
案由十一:解除經理人競業禁止之限制案。
第六屆第七次董事會
107/03/21第六屆第六次董事會1.本公司一○六年度個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表
案。
2.本公司一○六年度營業報告書案。
3.本公司一○七年營運計畫案。
4.本公司一○六年度盈虧撥補案。
5.擬辦理減資彌補虧損案。
6.本公司一○六年度內部控制制度聲明書案。
7.子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司註銷案。
第六屆第六次董事會
107/03/05一Ο七年股東臨時會本次股東臨時會因未達法定開會股數,依本公司「股東會議事規則」第九條規定,宣布會議時間延後兩次,共計一小時,惟經延後開會時間,出席股數仍不足公司法第174條所定之開會法定數額,主席宣布107年股東臨時會流會。一Ο七年股東臨時會
107/02/06第六屆第五次董事會1. 本公司董事採候選人提名制度,被提名人名單之資格審查案。第六屆第五次董事會
107/01/16第六屆第四次董事會1.本公司董事當然解任3席,依公司法第201條規定召集股東臨時會補選案。
2.召開一○七年股東臨時會案。
3.本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司之背書保證額度下修案。
4.子公司樂陽投資股份有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度新增案。
第六屆第四次董事會
106/11/09第六屆第三次董事會1.本公司一○六年第三季合併 財務報表案。
2.子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司註銷案。
3.修訂本公司「董事會議事規範」案。
4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
6.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」 案。
7.訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
8.一○七年稽核計劃案。
第六屆第三次董事會次董事會
106/08/08第六屆第二次董事會1.本公司106年第二季合併財務報表案
2.本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司之背書保證額度案
3.代子公司力銘汶萊有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案
4.擬新增子公司樂陽投資股份有限公司之營業項目案
5.代子公司蘇州隆登電子科技有限公司重要營運主管之人事異動案
第六屆第二次董事會
106/06/28第六屆第一次臨時董事會1.選舉本公司第六屆董事會董事長案
2.委任組成本公司第三屆審計委員會案
3.委任組成本公司第三屆薪資報酬委員會案
4.擬訂本屆獨立董事月支領報酬案
第六屆第一次臨時董事會
106/06/28一Ο六年股東常會1.一Ο五年度營業報告書、決算表冊案及盈餘分配表案
2.修訂「背書保證作業辦法」案
3.修訂「取得及處分資產處理程序」案
4. 修訂「股東會議事規則」案
5. 修訂「董事選舉辦法」案
6.選舉第六屆董事
7.解除董事競業禁止之限制案
議事錄
106/05/10第五屆第十九次董事會1.本公司106年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿
2.本公司獨立董事採候選人提名制度,被提名人名單之資格審查案
3.訂定「會計師獨立性評估辦法」案
4.本公司105年簽證會計師獨立性評估案
5.變更本公司簽證會計師變動案
第五屆第十九次董事會
106/03/28第五屆第十八次董事會1.本公司一○五年度個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表案。
2.本公司一○五年度營業報告書案。
3.本公司一○六年營運計畫案。
4.代子公司力銘汶萊有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案。
5.本公司申請金融機構授信額度案。
6.本公司為蘇州隆登電子科技有限公司銀行 融資,出具支持函案。
7.本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。
8.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案。
9.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
10.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
12.修訂本公司「股東會議事規則」案。
13.修訂本公司「董事選舉辦法」案。
14.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。
15.選舉第六屆董事案。
16.解除董事競業禁止之限制案。
17.召開一○六年股東常會案。
第五屆第十八次董事會
106/02/22第五屆第十七次臨時董事會案由一:本公司申請金融機構授信額度案。第五屆第十七次臨時董事會
105/12/16第五屆第十六次董事會案由1:子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司展延案。
案由2:子公司力銘汶萊有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司新增案。
第五屆第十六次董事會
105/11/07第五屆第十五次董事會1.本公司105年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿
2.本公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度下修案
3.子公司力銘電子(蘇州)有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司新增案
4.子公司力銘汶萊有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司新增案
5.一○六年稽核計劃案
6.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
8.修訂本公司「治理實務守則」案
第五屆第十五次董事會
105/08/09第五屆第十四次董事會1.本公司105年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿
2.力銘科技股份有限公司背書保證蘇州隆登電子科技有限公司案
3.樂陽投資股份有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司額度修正案
臨時動議:
1.樂陽投資股份有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司額度修正案
第五屆第十四次董事會
105/05/04第五屆第十三次董事會1.本公司一○五年第一季合併財務報表案
2.代子公司力銘汶萊有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案
第五屆第十三次董事會
105/03/07第五屆第十二次董事會1.本公司一○四年度個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表
2.本公司一○四年度營業報告書
3.本公司一○五年營運計畫案
4.本公司「背書保證蘇州隆登電子科技有限公司額度修正」案
5.本公司擬改善營運資金結構之因應評估
6.本公司召開一○五年股東常會案
7.本公司一○四年度內部控制制度聲明書案
8.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」並刪除「辦理委託書統計驗證作業程序」案
第五屆第十二次董事會
104/11/10第五屆第十一次董事會1.本公司一○四年第三季合併財務報表
2.本公司提升自行編製財務報告能力計畫書
3.一○五年稽核計劃
4.擬訂定子公司樂陽投資股份有限公司「背書保證作業辦法」
5.力銘科技股份有限公司擬資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司
6.汶萊有限公司擬資金貸與力銘科技股份有限公司
7.力銘科技股份有限公司背書保證蘇州隆登電子科技有限公司
8.本公司擬改善營運資金結構之因應評估
9.本公司擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」
10.修訂本公司「公司章程」
11.擬訂本公司「公司治理實務守則」
12.擬訂本公司「企業社會責任實務守則」
13.擬訂本公司「誠信經營守則」
14.擬訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」
15.擬訂本公司「道德行為準則」
16.本公司稽核主管異動
第五屆第十一次董事會
104/08/11第五屆第十次董事會1.本公司一○四年第二季合併財務報表
2.修訂本公司及子公司資金貸與他人作業
3.子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與力銘電子(蘇州)有限公司及力銘科技股份有限公司註銷
第五屆第十次董事會
104/06/12第五屆第九次董事會1.本公司所設之總公司地址變更第五屆第九次董事會
104/05/07第五屆第八次董事會1.本公司一○四年第一季合併財務報表
2.本公司擬資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司
3.代子公司力銘電子蘇州有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司
4.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」
第五屆第八次董事會
104/04/20第五屆第七次董事會1.修訂本公司「背書保證作業辦法」第五屆第七次董事會
104/02/24第五屆第六次董事會1.本公司一○三年度個體財務報表及合併財務報表
2.本公司一○三年度營業報告書
3.本公司一○三年度虧損撥補
4.本公司一○四年度營運計畫
5.修訂本公司「背書保證作業辦法」
6.本公司背書保證子公司蘇州隆電子有限公司
7.本公司訂定「個人資料保護之管理程序」
8.本公司一○三年度內部控制制度聲明書
9.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」
10.本公司擬出售竹北辦公室
11.修訂本公司「公司章程」
12.召開一○四年股東常會
13.銀行融資額度
第五屆第六次董事會
103/11/11第五屆第五次董事會1.本公司一○三年第三季合併財務報表
2.一○四年稽核計劃案
議事錄
103/08/07第五屆第四次董事會1.本公司一○三年第二季合併財務報表
2.本公司資金貸與蘇州力寶電子有限公司案
3.竹北辦公室處分案
4.赴大陸投資案
議事錄
103/05/26第五屆第三次董事會1.本公司一○三年下半年度營運計畫案
2.變更本公司簽證會計師變動案
3.本公司重要人事異動案
4.大陸投資案
議事錄
103/04/24第五屆第二次董事會1.本公司一○三年第一季合併財務報表案
2.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案
議事錄
103/03/28一Ο三年股東常會1.一Ο二年度決算表冊案
2.一Ο二年度虧損案
3.修訂「公司章程」案
4.選舉第五屆董事
5.解除董事競業禁止之限制案
議事錄
103/03/28第五屆第一次董事會(臨時)1.選舉本公司第五屆董事會董事長案
2.委任組成本公司第二屆審計委員會案
3.委任組成本公司第二屆薪資報酬委員會案
4.擬訂本屆獨立董事月支領報酬案
議事錄
103/02/10第四屆第十五次董事會1.本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表
2.本公司一○二年度營業報告書
3.本公司一○二年度虧損撥補案
4.本公司一○二年度內部控制制度聲明書案
5.修訂本公司「公司章程」案
6.本公司一○三年營運計畫案
7.一○三年股東常會獨立董事候選人提名審查案
8.一○三年股東常會之股東提案審查
議事錄
103/01/02第四屆第十四次董事會1.召開一○三年股東常會案
2.選舉第五屆董事案
3.解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案
議事錄
102/10/30第四屆第十三次董事會1.本公司一○二年第三季合併財務報表
2.子公司-蘇州力銘及蘇州力寶於本年度處分資產
3.一○三年稽核計劃案
4.人事任命案
議事錄
102/08/09第四屆第十二次董事會1.本公司一○二年第二季合併財務報表
2.變更本公司簽證會計師案
3.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」
4.申請銀行綜合授信額度案
5.本公司重要人事異動案
議事錄
102/06/28一○二年股東常會1.一○一年度決算表冊案
2.一○一年度盈餘分派案
3.修訂「公司章程」案
4.修訂「股東會議事規則」案
5.修訂「董事選舉辦法」案
6.修訂「資金貸與他人作業辦法」案
7.修訂「背書保證作業辦法」案
8.修訂「取得或處分資產處理程序」案
102/05/27第四屆第十一次董事會(臨時)1.成立策略委員會
2.本公司總經理任命案
議事錄
102/05/09第四屆第十次董事會1.本公司一○二年第一季營業報告暨年度營運計畫案
2.財務報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形
3.本公司一○二年第一季合併財務報告
4.修訂本公司公司章程案
5.修訂本公司董事選舉辦法案
6.修訂本公司股東會議事規則案
7.子公司蘇州吳江廠「力銘合併力寶」案
議事錄
102/03/26第四屆第九次董事會1.本公司一○一年度財務報表及合併財務報表
2.本公司一○一年度營業報告書
3.本公司一○一年度盈餘分派案
4.一○一年度內部控制制度聲明書案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案
7.修訂本公司「會計制度」、「負債承諾及或有事項管理辦法」及「與特定公司、集團企業及關係企業交易
作業程序」案
8.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案
9.修訂本公司「董事會議事規範」案
10.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」案
11.本公司銀行綜合授信額度之續約案
12.召開一○二年股東常會案
議事錄
101/10/25第四屆第八次董事會1.本公司一○一年前三季財務報表
2.一○二年稽核計劃案
3.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」案
4.本公司重要人事任命案
5.本公司永豐銀行綜合授信額度案
6.本公司蘇州力銘電子及力寶電子吳江廠遷廠資本支出案
議事錄
101/08/23第四屆第七次董事會1.本公司一○一年上半年度財務報表
2.本公司一○一年上半年度合併財務報表
3.變更本公司查核簽證會計師案
4.申請銀行綜合授信額度案
議事錄
101/07/12第四屆第六次董事會(臨時)1.通過本公司重要人事異動案議事錄
101/06/27一0一年股東常會1.一○○年度決算表冊案
2.一○○年度盈餘分派案
3.修訂「公司章程」案
4.修訂「股東會議事規則」案
5.修訂「董事選舉辦法」案
6.修訂「取得或處分資產處理程序」案
101/04/25第四屆第五次董事會1.本公司一○一年第一季財務報表
2.一○○年度內部控制制度聲明書案
3.訂本公司「取得或處分資產處理程序」
議事錄
101/03/22第四屆第四次董事會1.本公司一○○年度財務報表
2.本公司一○○年度合併財務報表
3.本公司一○○年度營業報告書
4.本公司一○○年度盈餘分派案
5.本公司一○一年營運計畫案
6.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案
7.修訂本公司一○一年稽核計畫案
8.修訂本公司「公司章程」案
9.修訂本公司「股東會議事規則」案
10.修訂本公司「董事選舉辦法」案
11.召開一○一年股東常會案
12.本公司銀行綜合授信額度之續約案
議事錄
100/10/21第四屆第三次董事會1.本公司一○○年前三季財務報表案
2.本公司一○一年年度稽核計劃案
3.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」
4.擬設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案
5.委任薪資報酬委員會成員案
6.擬訂本公司獨立董事月支領酬金案
議事錄
100/08/24第四屆第二次董事會1.本公司一○○年上半年度財務報表
2.本公司一○○年上半年度合併財務報表
3.訂定現金股利除息基準日案
4.申請大眾銀行綜合授信額度新台幣貳億元案
議事錄
100/06/28第四屆第一次董事會1.選舉本公司第四屆董事會董事長案
2.委任組成本公司第一屆審計委員會案
議事錄
100/06/28一○○年股東常會1.九十九年度決算表冊案
2.九十九年度盈餘分派案
3.修訂「公司章程」案
4.修訂「董事及監察人選任程序」案
5.修訂「資金貸與他人作業辦法」案
6.修訂「背書保證作業辦法」案
7.選舉第四屆董事
8.解除董事競業禁止之限制案
100/05/03第三屆第十六次董事會1.一○○年度營運計畫案
2.一○○年股東常會獨立董事候選人提名審查案
3.一○○年股東常會之股東提案審查
100/04/27第三屆第十五次董事會1.本公司一○○年度第一季財務報表案
2.本公司九十九年度盈餘分派案
3.內部控制制度聲明書案
4.修訂本公司「公司章程」案
5.擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案
6.修訂本公司「董事會議事規範」案
7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案
8.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案
9.修訂本公司「背書保證作業辦法」案
10.全面改選董事案
11.增資蘇州力寶電子有限公司美金500萬元案
100/03/15第三屆第十四次董事會1.通過九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案
2.通過辦公室搬遷案
3.通過稽核主管追認案
4.通過財務及會計主管追認案
5.通過子公司力銘電子(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州力寶電子有限公司美金500萬元申請延展一年案
6.通過召開一百年股東常會案
7.通過解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案
8.通過華南銀行綜合授信額度案
99/10/27第三屆第十三次董事會1.通過財務、會計主管離職暨代理人案
2.通過本公司九十九年度前三季財務報表案
3.通過本公司一百年年度稽核計劃案
4.通過修訂本公司及力銘電子(蘇州)有限公司之「背書保證作業辦法」
5.通過修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」
6.通過永豐銀行綜合授信額度案
7.通過本公司擬購置不動產(辦公室)案
99/08/24第三屆第十二次董事會1.通過變更本公司查核簽證會計師異動案
2.通過本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表已編竣
3.通過訂定現金股利除息基準日案
4.通過內部稽核主管任免案
5.通過人事離職追認案
6.通過申請大眾銀行綜合授信額度新台幣貳億元案
99/06/09九十九年股東常會1.通過九十八年度營業報告書及財務報表案
2.通過九十八年度盈餘分派案
3.通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案
4.通過修訂「背書保證作業辦法」案
5.通過修訂「公司章程」案
99/04/27第三屆第十一次董事會1.通過本公司九十八年度盈餘分派案
2.通過內部控制制度聲明書案
3.通過本公司「董事會議事規範」案
4.通過本公司「資金貸與他人作業辦法」案
5.通過本公司「背書保證作業程序」案
6.通過本公司財務主管異動案
7.通過本公司「公司章程」案
99/03/24第三屆第十次董事會1.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)
2.通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案
3.通過召開九十九年股東常會案
4.通過稽核主管異動案
5.通過取消九十八年八月二十五日通過力寶清算案及力寶出售設備案
6.通過銀行貸款額度申請案
98/10/22第三屆第九次董事會1.通過本公司九十九年年度稽核計劃案